Tallink ei plaani taas dividende maksta                   

01.09.2007. a.-31.08.2008. a. majandusaasta aruande kinnitamine.                 

AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku kinnitada juhatuse poolt esitatud AS   Tallink Grupp majandusaasta 01.09.2007.a.-31.08.2008.a. aruanne.               

Kasumi jaotamine.                                                              

1) AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku 01.09.2007.a.-31.08.2008.a.        majandusaasta kasum summas 317 976 000 krooni jaotada järgmiselt:              kanda 15 898 800 krooni kohustuslikku reservkapitali,                          kanda 302 077 200 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.              

2) Kasumi arvelt aktsionäridele dividende mitte maksta.                        

Audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine.                 

1) AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku nimetada 01.09.2007.a. -           31.08.2008.a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG  Baltics AS.                                                                    2) AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku tasustada audiitorite tegevust     eelnevalt AS Tallink Grupp nõukogu poolt kinnitatud audiitorteenuse lepingu    alusel.                                                                        

Põhikirja muutmine.                                                            

AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku:                                      1) muuta AS Tallink Grupp põhikirja punkti 2.4. teist lauset ja sõnastada see  alljärgnevalt:                                                                 „Nõukogul on õigus kahe aasta jooksul, alates 2009.aasta 01.märtsist, suurendada aktsiakapitali 400 000 000 (neljasaja miljoni) krooni võrra, tõstes  aktsiakapitali kuni 7 138 170 400 (seitsme miljardi sajakolmekümne kaheksa  miljoni sajaseitsmekümne tuhande neljasaja) kroonini.“.                                                                                                       Nõukogu liikme tagasikutsumine ning uue nõukogu liikme valimine.               AS Tallink Grupp nõukogu kiidab heaks juhatuse ettepaneku ja esitab            üldkoosolekule otsustamiseks:                                                  1) Kutsuda tagasi AS Tallink Grupp nõukogu liige Sunil Kumar Nair.             2) Valida AS Tallink Grupp uueks nõukogu liikmeks Ashwin Roy.                  

Oma aktsiate omandamise õiguse andmine.                                        

AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku anda aktsiaseltsile õigus omandada AS Tallink Grupp aktsiaid alljärgnevatel tingimustel:                             1) Aktsiaseltsil on viie aasta jooksul üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest õigus omandada oma aktsiaid.                                                         2) Aktsiaseltsile kuuluvate aktsiate nimiväärtuste summa ei või ületada 10%    aktsiakapitalist.                                                              3) Ühe aktsia eest tasutav summa ei või olla suurem, kui aktsia omandamise     päeval Tallinna Börsil AS Tallink Grupp aktsia eest tasutud kõrgeim hind.      4) Oma aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitalija ülekurssi.                                                                  

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse  AS-i Tallink Grupp aktsiaraamatu 16.01.2009.a. kella 08.00 seisu alusel.