Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
MTA tabas hiigalsliku kütusepettuse
Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond pidas eelmisel nädalal koostöös Politsei- ja Piirivalveameti eriüksustega kinni 7 isikut, keda on alust kahtlustada vähemalt 17 miljoni krooni suuruse ulatusega kütusepettuses.
Maksukuriteos kahtlustatuna peeti eelmisel nädalal kinni Andrei (31), Roman (31), Nikita (24), Anatoli (34), Vladislav (20), Roman (27) ja Andrei (47). Isikuid kahtlustatakse selles, et nad korraldasid kütusepettuseid nii Eestis kütust keerutades ja käibemaksu tasumata jättes kui ka Lätist kütteõli tuues, mis segamise järel müüdi klientidele läbi kuue varifirma diislina.
Viiele isikule esitati lisaks maksupettusele ka kuritegelikku ühendusse kuulumise kahtlustus. „Kahtlustatavate tegevuse organiseeritus on olnud tasemel, mis on võimaldanud lühikese perioodi jooksul põhjustada väga suurt kahju tasumata jäänud maksude näol,“ selgitas Põhja ringkonnaprokurör Tambet Grauberg.
Pettuse organiseerijana võttis Harju maakohus 7. mail Põhja ringkonnaprokuratuuri taotlusel vahi alla Andrei (31) ja Romani (31).
Esialgne orienteeruv kahjusumma on pisut üle 17 miljoni krooni, mis sisaldab ainult käibemaksuga seotud episoode ja hõlmab 2010. aastat.
MTA uurimisosakonna juhataja Rene Kanniste sõnul on maksupettused kütuse valdkonnas maksuhalduri kõrgendatud tähelepanu all, kuna nimetatud äritegevuse rahalised mahud on suured ning tekitatud kahjud ulatuvad miljonitesse kroonidesse.
Kahe pettuses kasutatud varifirma arveldusarvetel õnnestus kinni pidada ca 1,9 miljonit krooni. Lisaks leiti läbiotsimiste raames veel ca 750 000 krooni sularaha, mis samuti ära võeti. Läbiotsimisi teostati kokku 27 erinevas kohas Tallinnas, Maardus, Viimsis ja Rakveres ning selle ümbruses.
Kriminaalasja menetleb Maksu- ja tolliameti uurimisosakond, uurimist juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.
Seotud lood
Kiirus, täpsus ja töökindlus – need kolm märksõna määravad tänapäeva laotöö kvaliteedi. Kui süsteem peab töötama ööpäevaringselt, ei piisa ainult heast tarkvarast, vaid vaja on ka vastupidavat ja nutikat riistvara, mis peab vastu kõige nõudlikumas keskkonnas. Nixor aitab ettevõtetel juurutada ja hooldada Datalogicu seadmeid nii, et kogu logistikaahel, alates kauba vastuvõtust kuni väljastuseni, toimib katkestusteta ja läbipaistvalt.
Enimloetud
2
Viimased uudised
Konverentsid
Hetkel kuum
Luhamaa piiripunkti koormus kasvab ilmselt hüppeliselt
Kütust hakatakse kasutama eelkõige laevanduses
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Logistikauudised esilehele