MTA tabas hiigalsliku kütusepettuse

Maksu- ja Tolliamet (MTA) tabas eelmisel nädalal suuremahulise kütusepettuse, kus 7 meest pistsid taskusse üle 17 miljoni krooni, teatab MTA.

 Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond pidas eelmisel nädalal koostöös Politsei- ja Piirivalveameti eriüksustega kinni 7 isikut, keda on alust kahtlustada vähemalt 17 miljoni krooni suuruse ulatusega kütusepettuses.

 Maksukuriteos kahtlustatuna peeti eelmisel nädalal kinni Andrei (31), Roman (31), Nikita (24), Anatoli (34), Vladislav (20), Roman (27) ja Andrei (47). Isikuid kahtlustatakse selles, et nad korraldasid kütusepettuseid nii Eestis kütust keerutades ja käibemaksu tasumata jättes kui ka Lätist kütteõli tuues, mis segamise järel müüdi klientidele läbi kuue varifirma diislina.

 Viiele isikule esitati lisaks maksupettusele ka kuritegelikku ühendusse kuulumise kahtlustus. „Kahtlustatavate tegevuse organiseeritus on olnud tasemel, mis on võimaldanud lühikese perioodi jooksul põhjustada väga suurt kahju tasumata jäänud maksude näol,“ selgitas Põhja ringkonnaprokurör Tambet Grauberg.

 Pettuse organiseerijana võttis Harju maakohus 7. mail Põhja ringkonnaprokuratuuri taotlusel vahi alla Andrei (31) ja Romani (31).

 Esialgne orienteeruv kahjusumma on pisut üle 17 miljoni krooni, mis sisaldab ainult käibemaksuga seotud episoode ja hõlmab 2010. aastat.

 MTA uurimisosakonna juhataja Rene Kanniste sõnul on maksupettused kütuse valdkonnas maksuhalduri kõrgendatud tähelepanu all, kuna nimetatud äritegevuse rahalised mahud on suured ning tekitatud kahjud ulatuvad miljonitesse kroonidesse.

 Kahe pettuses kasutatud varifirma arveldusarvetel õnnestus kinni pidada ca 1,9 miljonit krooni. Lisaks leiti läbiotsimiste raames veel ca 750 000 krooni sularaha, mis samuti ära võeti. Läbiotsimisi teostati kokku 27 erinevas kohas Tallinnas, Maardus, Viimsis ja Rakveres ning selle ümbruses.

 Kriminaalasja menetleb Maksu- ja tolliameti uurimisosakond, uurimist juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.

 

 

 

Osale arutelus

  • Siim Sultson

Toetajad

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Logistikauudiseid sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad

Tööriistad

=
=
=
=
Transpordiliik:
Kui kaup on pakitud alustele, täitke ära aluste lahtrid. Kui kaup ei ole pakitud alustele, täitke ära kauba kirjelduse lahtrid.
Mahukaalu arvutamisel on võetud aluseks:
Autotranspordis 1 m³ = 333 kg.
Lennutranspordis 1 m³ = 167 kg.
Mahukaal: kg
Maht:

NASDAQ OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsiinfo 15 minutilise viivitusega.

Valuuta Tähis Kurss +/- %
Austraalia dollar AUD 1,59 -0.0502828
Brasiilia reaal BRL 4,25 -0.0023525
Bulgaaria leev BGN 1,96 0.0102208
Filipiinide peeso PHP 59,01 0
Hiina jüaan CNY 7,61 0
Hongkongi dollar HKD 8,90 0
Horvaatia kuna HRK 7,42 0
Iisraeli seekel ILS 4,09 0
India ruupia INR 80,54 0
Indoneesia ruupia IDR 15939,78 0
Islandi kroon ISK 135,49 -0.0073801
Jaapani jeen JPY 125,52 0
Kanada dollar CAD 1,49 -0.0738354
LAV rand ZAR 15,87 0
Lõuna-Korea vonn KRW 1272,45 0
Malaysia ringgit MYR 4,62 0
Mehhiko peeso MXN 21,70 0
Norra kroon NOK 9,76 0
Poola slott PLN 4,34 0
Rootsi kroon SEK 10,60 0
Rumeenia leu RON 4,76 0
Singapuri dollar SGD 1,53 0
Suurbritannia nael GBP 0,87 -0.0115115
Šveitsi frank CHF 1,13 -0.0176305
Taani kroon DKK 7,47 0
Tai baht THB 35,51 0
Tšehhi kroon CZK 25,66 0
Türgi liir TRY 6,03 0
Ukraina grivna UAH 30,61 0
Ungari forint HUF 317,77 0
USA dollar USD 1,13 0
Uus-Meremaa dollar NZD 1,66 0
Valgevene rubla BYN 2,42 0
Vene rubla RUB 74,12 0

Valdkonna töökuulutused

STOCKMANN otsib TARNEAHELA JUHTI

Stockmann AS

03. märts 2019