MTA sai kolmel kütusepetisel sabast kinni

Maksu- ja Tolliamet (MTA) tabas kolme kuuga 18 miljonit taskusse ajanud kolm kütusemüüjat, edastab Põhja Ringkonnaprokuratuur.

Maksu- ja Tolliameti ning Põhja Ringkonnaprokuratuuri menetluses oleva kriminaalasja raames peeti detsembri keskpaigas kinni kolm isikut, keda kahtlustatakse maksude tasumata jätmises 18 miljoni krooni väärtuses kütuse müümisel. Maksuhaldur on viimasel ajal tõkestanud kolm suuremahulist kütusega seotud maksupettust.

 Kahtlustuse kohaselt tõi isikute grupp kolme kuu jooksul Lätist Eestisse kütust, kasutades selleks erinevaid varifirmasid. Kütuselt jäeti tasumata käibemaks ning  käibedeklaratsioonides esitati maksuhaldurile valeandmeid. Isikute kinnipidamistega kaasnesid ka läbiotsimised kolmes kohas Tallinnas, Türil ja Harjumaal Jüri alevikus. Et nimetatud kuritegude toimepanemisel kasutavad kurjategijad suurt konspiratiivsust iseloomustab fakt, et ühe kahtlustatava käest leiti  kokku üheksa kasutuses olevat mobiiltelefoni.

Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna juhataja Rene Kanniste ütles, et esialgse hinnangu kohaselt tuvastati kriminaalmenetluse raames riigile tekitatud kahju 3,5 miljoni krooni ulatuses. "Maksupettused kütuse valdkonnas on maksuhalduri kõrgendatud tähelepanu all, kuna nimetatud äritegevuse rahalised mahud on suured ning tekitatud kahjud ulatuvad miljonitesse kroonidesse. Kütusega seotud pettuste ennetamiseks ja avastamiseks kasutab Maksu- ja Tolliamet kõiki võimalikke järelevalve meetmeid, milleks on maanteekontrollid, äriühingute revisjonid ja kriminaalmenetluste läbiviimised", lisas Kanniste.

 MTA uurimisosakonna poolt on ka juba varem tõkestatud kaks suuremahulist kütusepettuse juhtumit, millest ühes on tuvastatud 19 miljoni krooni väärtuses kütuse müümisel  riigile tekitatud kahju 3,2 miljonit krooni.

 Põhja ringkonnaprokurör Tambet Graubergi sõnul on selle kuriteo toimepanemiseks 2009. aasta septembris toodud Lätist kütus, mis on müüdud edasi Eesti kokkuostjatele. „Kahtlustuse järgi ei ole juhatuse liige juriidilise isiku arvetel kajastatud käivet ja sellelt arvestatud käibemaksu deklareerinud ega tasunud. Kuna nimetatud kuritegevusega kaasneb suures ulatuses ebaseadusliku tulu teenimine, siis pööratakse tähelepanu ka kuritegeliku tulu konfiskeerimisele. Sellest tulenevalt on kriminaalasja raames arestitud isikutelt 1,5 miljonit krooni,“ ütles Grauberg.

 Kolmandas kriminaalasjas on tuvastatud 1,5 miljoni liitri diislikütuse ebaseaduslikul käitlemisel 6 miljoni krooni ulatuses aktsiisimaksu tasumata jätmine.

 Karistusseadustik näeb  maksude maksmisest kõrvalehoidumise eest suures ulatuses karistusena ette kuni kolme aastase vangistuse. Kui menetluse raames tuvastatakse tasumata makse rohkem kui 5 miljoni krooni ulatuses, näeb seadus karistusena ette kuni 5 aastat vangistust.

Loe ka:

http://www.ap3.ee/article/2009/07/10/Maksuraha_voolab_maha

Osale arutelus

  • Siim Sultson

Toetajad

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Logistikauudiseid sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad

Tööriistad

=
=
=
=
Transpordiliik:
Kui kaup on pakitud alustele, täitke ära aluste lahtrid. Kui kaup ei ole pakitud alustele, täitke ära kauba kirjelduse lahtrid.
Mahukaalu arvutamisel on võetud aluseks:
Autotranspordis 1 m³ = 333 kg.
Lennutranspordis 1 m³ = 167 kg.
Mahukaal: kg
Maht:

NASDAQ OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsiinfo 15 minutilise viivitusega.

Valuuta Tähis Kurss +/- %
Austraalia dollar AUD 1,60 0.8596713
Brasiilia reaal BRL 4,23 0.0165684
Bulgaaria leev BGN 1,96 0.0153445
Filipiinide peeso PHP 59,09 0.389039
Hiina jüaan CNY 7,62 0.0577815
Hongkongi dollar HKD 8,90 0.053952
Horvaatia kuna HRK 7,41 -0.0094429
Iisraeli seekel ILS 4,11 0.4181952
India ruupia INR 80,73 0.3069124
Indoneesia ruupia IDR 15945,99 0.2345891
Islandi kroon ISK 135,53 0.0960118
Jaapani jeen JPY 125,59 -0.0397962
Kanada dollar CAD 1,50 0.1875042
LAV rand ZAR 15,77 -0.6920306
Lõuna-Korea vonn KRW 1274,90 0.2248357
Malaysia ringgit MYR 4,62 0.3668729
Mehhiko peeso MXN 21,79 0.0569353
Norra kroon NOK 9,78 0.4272714
Poola slott PLN 4,33 0.0323385
Rootsi kroon SEK 10,60 0.3407607
Rumeenia leu RON 4,75 0.0589585
Singapuri dollar SGD 1,53 0.1370847
Suurbritannia nael GBP 0,87 -0.0575772
Šveitsi frank CHF 1,14 0.1410562
Taani kroon DKK 7,46 0.0174284
Tai baht THB 35,34 0.3281369
Tšehhi kroon CZK 25,66 0.0311915
Türgi liir TRY 6,03 0.0481168
Ukraina grivna UAH 30,64 0.0150168
Ungari forint HUF 317,14 0.0599464
USA dollar USD 1,13 0.0705779
Uus-Meremaa dollar NZD 1,66 0.7019242
Valgevene rubla BYN 2,42 -0.0988997
Vene rubla RUB 74,30 -0.1572124

Valdkonna töökuulutused

STOCKMANN otsib TARNEAHELA JUHTI

Stockmann AS

03. märts 2019