Autor: Tõnu Tramm • 15. märts 2023

Eesti transpordiärimees kantis Venemaalt välja 120 miljonit eurot hämarat raha

Transpordifirma Eurosped ES omanik kantis mõne aastaga idapiiri tagant läbi Eesti Suurbritanniasse 120 miljonit eurot. Juhised saabusid Venemaa kuritegelikult grupeeringult, mille spetsialiteet oli hämara raha smugeldamine Euroopasse, kirjutab Eesti Ekspress.
Heiti Raag lahkus Eurosped ES juhatusest mullu suvel, kuid omanik on ta endiselt. Pärast Eesti Ekspressi loo ilmumist tekkis ettevõtte koduleheküljele kiri "under construction".
Foto: Eesti Ekspressi kuvatõmmis

Eesti Ekspress kirjutab ülihästi organiseeritud kuritegelikust skeemist Venemaal, mille ülesandeks oli kahtlase päritoluga raha Venemaalt välja kantida. Üheks skeemi juhtfiguuriks oli Eesti transpordiettevõtja, Eurosped ES omanik Heiti Raag.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale.
Lugemiseks logi sisse või vormista tellimus
EraisikEttevõte
Olen tingimustega nõus
Kaardimaksega
Mobiilimaksega
Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099.
Logistikauudised.ee toetajad:
Tõnu TrammLogistikauudised.ee juhtTel: 52 777 80
Anu SoometsSündmuste programmijuht Tel: 5164397
Rain JüristoReklaamimüügi projektijuhtTel: 6670 077