MTA tabas hiigalsliku kütusepettuse

Maksu- ja Tolliamet (MTA) tabas eelmisel nädalal suuremahulise kütusepettuse, kus 7 meest pistsid taskusse üle 17 miljoni krooni, teatab MTA.

 Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond pidas eelmisel nädalal koostöös Politsei- ja Piirivalveameti eriüksustega kinni 7 isikut, keda on alust kahtlustada vähemalt 17 miljoni krooni suuruse ulatusega kütusepettuses.

 Maksukuriteos kahtlustatuna peeti eelmisel nädalal kinni Andrei (31), Roman (31), Nikita (24), Anatoli (34), Vladislav (20), Roman (27) ja Andrei (47). Isikuid kahtlustatakse selles, et nad korraldasid kütusepettuseid nii Eestis kütust keerutades ja käibemaksu tasumata jättes kui ka Lätist kütteõli tuues, mis segamise järel müüdi klientidele läbi kuue varifirma diislina.

 Viiele isikule esitati lisaks maksupettusele ka kuritegelikku ühendusse kuulumise kahtlustus. „Kahtlustatavate tegevuse organiseeritus on olnud tasemel, mis on võimaldanud lühikese perioodi jooksul põhjustada väga suurt kahju tasumata jäänud maksude näol,“ selgitas Põhja ringkonnaprokurör Tambet Grauberg.

 Pettuse organiseerijana võttis Harju maakohus 7. mail Põhja ringkonnaprokuratuuri taotlusel vahi alla Andrei (31) ja Romani (31).

 Esialgne orienteeruv kahjusumma on pisut üle 17 miljoni krooni, mis sisaldab ainult käibemaksuga seotud episoode ja hõlmab 2010. aastat.

 MTA uurimisosakonna juhataja Rene Kanniste sõnul on maksupettused kütuse valdkonnas maksuhalduri kõrgendatud tähelepanu all, kuna nimetatud äritegevuse rahalised mahud on suured ning tekitatud kahjud ulatuvad miljonitesse kroonidesse.

 Kahe pettuses kasutatud varifirma arveldusarvetel õnnestus kinni pidada ca 1,9 miljonit krooni. Lisaks leiti läbiotsimiste raames veel ca 750 000 krooni sularaha, mis samuti ära võeti. Läbiotsimisi teostati kokku 27 erinevas kohas Tallinnas, Maardus, Viimsis ja Rakveres ning selle ümbruses.

 Kriminaalasja menetleb Maksu- ja tolliameti uurimisosakond, uurimist juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.

 

 

 

Osale arutelus

  • Siim Sultson

Toetajad

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Logistikauudiseid sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad

Tööriistad

=
=
=
=
Transpordiliik:
Kui kaup on pakitud alustele, täitke ära aluste lahtrid. Kui kaup ei ole pakitud alustele, täitke ära kauba kirjelduse lahtrid.
Mahukaalu arvutamisel on võetud aluseks:
Autotranspordis 1 m³ = 333 kg.
Lennutranspordis 1 m³ = 167 kg.
Mahukaal: kg
Maht:

NASDAQ OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsiinfo 15 minutilise viivitusega.

Valuuta Tähis Kurss +/- %
Austraalia dollar AUD 1,58 -0.183347
Brasiilia reaal BRL 4,43 -0.6349135
Bulgaaria leev BGN 1,96 0.0051148
Filipiinide peeso PHP 62,52 0.222835
Hiina jüaan CNY 7,94 0.6927967
Hongkongi dollar HKD 9,21 0.7562409
Horvaatia kuna HRK 7,39 -0.0229988
Iisraeli seekel ILS 4,26 0.3442747
India ruupia INR 80,61 0.3460509
Indoneesia ruupia IDR 16977,73 0.7907612
Islandi kroon ISK 124,43 0.3386824
Jaapani jeen JPY 130,77 -0.0993125
Kanada dollar CAD 1,54 -0.2913564
LAV rand ZAR 15,72 -0.1702387
Lõuna-Korea vonn KRW 1322,54 0.1514532
Malaysia ringgit MYR 4,76 0.7063401
Mehhiko peeso MXN 22,35 0.7651968
Norra kroon NOK 9,58 0.009391
Poola slott PLN 4,32 -0.3504161
Rootsi kroon SEK 10,38 0.0202419
Rumeenia leu RON 4,65 0.0322657
Singapuri dollar SGD 1,60 0.1316284
Suurbritannia nael GBP 0,89 -0.1788909
Šveitsi frank CHF 1,16 0.0601943
Taani kroon DKK 7,45 -0.0134221
Tai baht THB 39,08 0.3342678
Tšehhi kroon CZK 25,86 -0.2083977
Türgi liir TRY 5,61 0.3775205
Ukraina grivna UAH 31,00 0.7940043
Ungari forint HUF 325,77 -0.1379437
USA dollar USD 1,17 0.7732623
Uus-Meremaa dollar NZD 1,72 -0.2608544
Valgevene rubla BYN 2,33 0.3699402
Vene rubla RUB 74,45 0.5953121

Valdkonna töökuulutused