MTA tabas hiigalsliku kütusepettuse

Maksu- ja Tolliamet (MTA) tabas eelmisel nädalal suuremahulise kütusepettuse, kus 7 meest pistsid taskusse üle 17 miljoni krooni, teatab MTA.

 Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond pidas eelmisel nädalal koostöös Politsei- ja Piirivalveameti eriüksustega kinni 7 isikut, keda on alust kahtlustada vähemalt 17 miljoni krooni suuruse ulatusega kütusepettuses.

 Maksukuriteos kahtlustatuna peeti eelmisel nädalal kinni Andrei (31), Roman (31), Nikita (24), Anatoli (34), Vladislav (20), Roman (27) ja Andrei (47). Isikuid kahtlustatakse selles, et nad korraldasid kütusepettuseid nii Eestis kütust keerutades ja käibemaksu tasumata jättes kui ka Lätist kütteõli tuues, mis segamise järel müüdi klientidele läbi kuue varifirma diislina.

 Viiele isikule esitati lisaks maksupettusele ka kuritegelikku ühendusse kuulumise kahtlustus. „Kahtlustatavate tegevuse organiseeritus on olnud tasemel, mis on võimaldanud lühikese perioodi jooksul põhjustada väga suurt kahju tasumata jäänud maksude näol,“ selgitas Põhja ringkonnaprokurör Tambet Grauberg.

 Pettuse organiseerijana võttis Harju maakohus 7. mail Põhja ringkonnaprokuratuuri taotlusel vahi alla Andrei (31) ja Romani (31).

 Esialgne orienteeruv kahjusumma on pisut üle 17 miljoni krooni, mis sisaldab ainult käibemaksuga seotud episoode ja hõlmab 2010. aastat.

 MTA uurimisosakonna juhataja Rene Kanniste sõnul on maksupettused kütuse valdkonnas maksuhalduri kõrgendatud tähelepanu all, kuna nimetatud äritegevuse rahalised mahud on suured ning tekitatud kahjud ulatuvad miljonitesse kroonidesse.

 Kahe pettuses kasutatud varifirma arveldusarvetel õnnestus kinni pidada ca 1,9 miljonit krooni. Lisaks leiti läbiotsimiste raames veel ca 750 000 krooni sularaha, mis samuti ära võeti. Läbiotsimisi teostati kokku 27 erinevas kohas Tallinnas, Maardus, Viimsis ja Rakveres ning selle ümbruses.

 Kriminaalasja menetleb Maksu- ja tolliameti uurimisosakond, uurimist juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.

 

 

 

Osale arutelus

  • Siim Sultson

Toetajad

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Logistikauudiseid sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad

Tööriistad

=
=
=
=
Transpordiliik:
Kui kaup on pakitud alustele, täitke ära aluste lahtrid. Kui kaup ei ole pakitud alustele, täitke ära kauba kirjelduse lahtrid.
Mahukaalu arvutamisel on võetud aluseks:
Autotranspordis 1 m³ = 333 kg.
Lennutranspordis 1 m³ = 167 kg.
Mahukaal: kg
Maht:

NASDAQ OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsiinfo 15 minutilise viivitusega.

Valuuta Tähis Kurss +/- %
Austraalia dollar AUD 1,54 0.151018
Bulgaaria leev BGN 1,96 0
Filipiinide peeso PHP 59,30 -0.242252
Hiina jüaan CNY 7,77 -0.186265
Hongkongi dollar HKD 9,19 -0.089174
Horvaatia kuna HRK 7,54 -0.129844
Iisraeli seekel ILS 4,13 -0.400318
India ruupia INR 75,33 -0.539592
Indoneesia ruupia IDR 15965,00 -0.168834
Islandi kroon ISK 124,10 0.225328
Jaapani jeen JPY 132,48 0.060425
Kanada dollar CAD 1,51 0.476506
LAV rand ZAR 15,47 -2.712576
Lõuna-Korea vonn KRW 1279,20 -0.195053
Malaysia ringgit MYR 4,80 -0.232988
Mehhiko peeso MXN 22,45 -0.425824
Norra kroon NOK 9,86 0.909992
Poola slott PLN 4,21 -0.291227
Rootsi kroon SEK 10,00 0.609052
Rubla RUB 69,14 -0.24671
Rumeenia leu RON 4,63 -0.064783
Singapuri dollar SGD 1,59 0.037852
Suurbritannia nael GBP 0,88 0.689883
Šveitsi frank CHF 1,17 0.032621
Taani kroon DKK 7,44 -0.005372
Tai baht THB 38,23 -0.182767
Tšehhi kroon CZK 25,69 -0.046694
Türgi liir TRY 4,54 -0.89046
Ukraina grivna UAH 32,65 0.746151
Ungari forint HUF 314,29 -0.009544
USA dollar USD 1,18 -0.172355
Uus-Meremaa dollar NZD 1,68 -0.320146
Valgevene rubla BRL 3,89 -1.201575
Valgevene rubla BYN 23865,00 0.062893

Valdkonna töökuulutused

Itella Estonia otsib PAKIVEOTEENUSTE OSAKONNA DIREKTORIT

Itella Estonia OÜ

17. detsember 2017

Lemminkäinen otsib TEEDEEHITUSE PROJEKTIJUHTI

Finesta Baltic OÜ

30. detsember 2017