Politsei peatas Austraaliast pettusega saadud miljonite liikumise

Keskkriminaalpolitsei pidas kinni
miljonites kroonide väärtuses Austraaliast pärit raha, mis liikus läbi Leedu
Eesti panka võltsitud maksekorraldusega, teatas keskkriminaalpolitsei rahapesu
andmebüroo.

Selle aasta 22. augustil esitati Navigator Australia Ltd'le maksekorraldus, mille alusel teostati mõned päevad hiljem ülekanne Navigator Australia Ltd fondidest Dreba Forex Management arvele SEB Vilniaus Bankas summas 1 250 000 Austraalia dollarit (AUD). 4. septembril laekus Navigator Australia Ltd-le informatsioon, mille kohaselt oli antud ülekande teostamise aluseks olnud maksekorraldus ilmselt võltsitud.

Austraaliast liikus väljapetetud raha Leetu seal e-raha vahendusega tegutseva Eesti firma pangakontole. Leedust kanti raha edasi sama ettevõtte pangakontole Eestis. Eestisse kanti kokku üle 650 000 AUD-i ehk üle 6 miljoni Eesti krooni ning sellest konverteeriti e-rahaks üle 160 000 AUD-i.

Eesti Keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo sai pankadelt teate kahtlaste tehingute kohta 5. septembril. Rahapesu andmebüroo koordineeris koostööd Hansapanga, Sampo panga ja e-raha vahendaja vahel, mille tulemusena tehinguid nimetatud rahaga enam edasi ei teostatud. 650 000 AUD'i tagastatakse kannatanule.

Tänaseks on Leedu õiguskaitseorganid alustanud kahtlaste tehingute uurimiseks kriminaalmenetluse ning Leedus on arestitud antud kuriteoga seotud pangakontod.

Osale arutelus

Toetajad

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Logistikauudiseid sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad

Tööriistad

=
=
=
=
Transpordiliik:
Kui kaup on pakitud alustele, täitke ära aluste lahtrid. Kui kaup ei ole pakitud alustele, täitke ära kauba kirjelduse lahtrid.
Mahukaalu arvutamisel on võetud aluseks:
Autotranspordis 1 m³ = 333 kg.
Lennutranspordis 1 m³ = 167 kg.
Mahukaal: kg
Maht:

NASDAQ OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsiinfo 15 minutilise viivitusega.

Valuuta Tähis Kurss +/- %
Austraalia dollar AUD 1,56 0.0255869
Brasiilia reaal BRL 4,23 0.0804562
Bulgaaria leev BGN 1,96 -0.0102291
Filipiinide peeso PHP 59,80 0.1675182
Hiina jüaan CNY 7,82 0.0793946
Hongkongi dollar HKD 8,79 0.0853495
Horvaatia kuna HRK 7,42 -0.0282939
Iisraeli seekel ILS 4,14 0.0386371
India ruupia INR 81,79 0.0807626
Indoneesia ruupia IDR 16693,06 0.4856619
Islandi kroon ISK 138,29 -0.0361428
Jaapani jeen JPY 127,63 -0.0313308
Kanada dollar CAD 1,49 0.0134626
LAV rand ZAR 16,25 0.0738816
Lõuna-Korea vonn KRW 1277,29 0.0313261
Malaysia ringgit MYR 4,71 0.2960344
Mehhiko peeso MXN 22,87 0.1475553
Norra kroon NOK 9,56 0.0471002
Poola slott PLN 4,30 0.0023239
Rootsi kroon SEK 10,26 0.0292386
Rumeenia leu RON 4,65 0.0021496
Singapuri dollar SGD 1,55 0.0644039
Suurbritannia nael GBP 0,87 0.0114574
Šveitsi frank CHF 1,13 -0.0264597
Taani kroon DKK 7,46 -0.0388797
Tai baht THB 37,16 -0.1008184
Tšehhi kroon CZK 25,91 -0.0038589
Türgi liir TRY 6,14 0.2595961
Ukraina grivna UAH 31,31 0.0802191
Ungari forint HUF 322,21 0.1180748
USA dollar USD 1,12 0.0802354
Uus-Meremaa dollar NZD 1,67 -0.0119674
Valgevene rubla BYN 2,40 0.087668
Vene rubla RUB 76,09 -0.0111691

Valdkonna töökuulutused