Politsei peatas Austraaliast pettusega saadud miljonite liikumise

Keskkriminaalpolitsei pidas kinni
miljonites kroonide väärtuses Austraaliast pärit raha, mis liikus läbi Leedu
Eesti panka võltsitud maksekorraldusega, teatas keskkriminaalpolitsei rahapesu
andmebüroo.

Selle aasta 22. augustil esitati Navigator Australia Ltd'le maksekorraldus, mille alusel teostati mõned päevad hiljem ülekanne Navigator Australia Ltd fondidest Dreba Forex Management arvele SEB Vilniaus Bankas summas 1 250 000 Austraalia dollarit (AUD). 4. septembril laekus Navigator Australia Ltd-le informatsioon, mille kohaselt oli antud ülekande teostamise aluseks olnud maksekorraldus ilmselt võltsitud.

Austraaliast liikus väljapetetud raha Leetu seal e-raha vahendusega tegutseva Eesti firma pangakontole. Leedust kanti raha edasi sama ettevõtte pangakontole Eestis. Eestisse kanti kokku üle 650 000 AUD-i ehk üle 6 miljoni Eesti krooni ning sellest konverteeriti e-rahaks üle 160 000 AUD-i.

Eesti Keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo sai pankadelt teate kahtlaste tehingute kohta 5. septembril. Rahapesu andmebüroo koordineeris koostööd Hansapanga, Sampo panga ja e-raha vahendaja vahel, mille tulemusena tehinguid nimetatud rahaga enam edasi ei teostatud. 650 000 AUD'i tagastatakse kannatanule.

Tänaseks on Leedu õiguskaitseorganid alustanud kahtlaste tehingute uurimiseks kriminaalmenetluse ning Leedus on arestitud antud kuriteoga seotud pangakontod.

Osale arutelus

Toetajad

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Logistikauudiseid sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad

Tööriistad

=
=
=
=
Transpordiliik:
Kui kaup on pakitud alustele, täitke ära aluste lahtrid. Kui kaup ei ole pakitud alustele, täitke ära kauba kirjelduse lahtrid.
Mahukaalu arvutamisel on võetud aluseks:
Autotranspordis 1 m³ = 333 kg.
Lennutranspordis 1 m³ = 167 kg.
Mahukaal: kg
Maht:

NASDAQ OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsiinfo 15 minutilise viivitusega.

Valuuta Tähis Kurss +/- %
Austraalia dollar AUD 1,58 -0.0632231
Brasiilia reaal BRL 4,46 0.1211496
Bulgaaria leev BGN 1,96 0.0153445
Filipiinide peeso PHP 62,33 -0.0817596
Hiina jüaan CNY 7,89 0.1598762
Hongkongi dollar HKD 9,15 0.0952141
Horvaatia kuna HRK 7,39 -0.0081172
Iisraeli seekel ILS 4,25 0.1438408
India ruupia INR 80,24 -0.1145204
Indoneesia ruupia IDR 16914,33 0.4143778
Islandi kroon ISK 124,01 0
Jaapani jeen JPY 130,91 0.0076394
Kanada dollar CAD 1,54 -0.0129492
LAV rand ZAR 15,76 0.1410186
Lõuna-Korea vonn KRW 1319,98 -0.0424069
Malaysia ringgit MYR 4,73 0.0528698
Mehhiko peeso MXN 22,20 0.0924369
Norra kroon NOK 9,58 -0.0834759
Poola slott PLN 4,33 -0.1267953
Rootsi kroon SEK 10,37 -0.0694009
Rumeenia leu RON 4,65 0.0709845
Singapuri dollar SGD 1,59 -0.1441645
Suurbritannia nael GBP 0,89 0.0447227
Šveitsi frank CHF 1,16 0.0945911
Taani kroon DKK 7,45 0.0026844
Tai baht THB 38,90 -0.1363258
Tšehhi kroon CZK 25,90 -0.0347329
Türgi liir TRY 5,61 0.3703637
Ukraina grivna UAH 30,79 0.103071
Ungari forint HUF 325,77 -0.1379437
USA dollar USD 1,17 0.1116934
Uus-Meremaa dollar NZD 1,72 -0.0579677
Valgevene rubla BYN 2,33 0.0774293
Vene rubla RUB 74,08 0.0976874

Valdkonna töökuulutused