Politsei peatas Austraaliast pettusega saadud miljonite liikumise

Keskkriminaalpolitsei pidas kinni
miljonites kroonide väärtuses Austraaliast pärit raha, mis liikus läbi Leedu
Eesti panka võltsitud maksekorraldusega, teatas keskkriminaalpolitsei rahapesu
andmebüroo.

Selle aasta 22. augustil esitati Navigator Australia Ltd'le maksekorraldus, mille alusel teostati mõned päevad hiljem ülekanne Navigator Australia Ltd fondidest Dreba Forex Management arvele SEB Vilniaus Bankas summas 1 250 000 Austraalia dollarit (AUD). 4. septembril laekus Navigator Australia Ltd-le informatsioon, mille kohaselt oli antud ülekande teostamise aluseks olnud maksekorraldus ilmselt võltsitud.

Austraaliast liikus väljapetetud raha Leetu seal e-raha vahendusega tegutseva Eesti firma pangakontole. Leedust kanti raha edasi sama ettevõtte pangakontole Eestis. Eestisse kanti kokku üle 650 000 AUD-i ehk üle 6 miljoni Eesti krooni ning sellest konverteeriti e-rahaks üle 160 000 AUD-i.

Eesti Keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo sai pankadelt teate kahtlaste tehingute kohta 5. septembril. Rahapesu andmebüroo koordineeris koostööd Hansapanga, Sampo panga ja e-raha vahendaja vahel, mille tulemusena tehinguid nimetatud rahaga enam edasi ei teostatud. 650 000 AUD'i tagastatakse kannatanule.

Tänaseks on Leedu õiguskaitseorganid alustanud kahtlaste tehingute uurimiseks kriminaalmenetluse ning Leedus on arestitud antud kuriteoga seotud pangakontod.

Osale arutelus

Toetajad

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Logistikauudiseid sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad

Tööriistad

=
=
=
=
Transpordiliik:
Kui kaup on pakitud alustele, täitke ära aluste lahtrid. Kui kaup ei ole pakitud alustele, täitke ära kauba kirjelduse lahtrid.
Mahukaalu arvutamisel on võetud aluseks:
Autotranspordis 1 m³ = 333 kg.
Lennutranspordis 1 m³ = 167 kg.
Mahukaal: kg
Maht:

NASDAQ OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsiinfo 15 minutilise viivitusega.

Valuuta Tähis Kurss +/- %
Austraalia dollar AUD 1,59 0
Brasiilia reaal BRL 4,33 0
Bulgaaria leev BGN 1,95 0
Filipiinide peeso PHP 59,96 0
Hiina jüaan CNY 7,73 0
Hongkongi dollar HKD 8,91 0
Horvaatia kuna HRK 7,42 0
Iisraeli seekel ILS 4,18 0
India ruupia INR 80,93 0
Indoneesia ruupia IDR 16139,72 0
Islandi kroon ISK 137,00 0
Jaapani jeen JPY 124,21 0
Kanada dollar CAD 1,52 0
LAV rand ZAR 15,86 0
Lõuna-Korea vonn KRW 1284,33 0
Malaysia ringgit MYR 4,69 0
Mehhiko peeso MXN 21,77 0
Norra kroon NOK 9,77 0
Poola slott PLN 4,28 0
Rootsi kroon SEK 10,25 0
Rumeenia leu RON 4,76 0
Singapuri dollar SGD 1,54 0
Suurbritannia nael GBP 0,88 0
Šveitsi frank CHF 1,13 0
Taani kroon DKK 7,47 0
Tai baht THB 36,08 0
Tšehhi kroon CZK 25,62 0
Türgi liir TRY 6,06 0
Ukraina grivna UAH 31,50 0
Ungari forint HUF 317,88 0
USA dollar USD 1,14 0
Uus-Meremaa dollar NZD 1,68 0
Valgevene rubla BYN 2,44 0
Vene rubla RUB 75,51 0

Valdkonna töökuulutused

VENIPAK EESTI OÜ otsib MÜÜGIESINDAJAT

Venipak Eesti OÜ

24. jaanuar 2019