Politsei peatas Austraaliast pettusega saadud miljonite liikumise

Keskkriminaalpolitsei pidas kinni
miljonites kroonide väärtuses Austraaliast pärit raha, mis liikus läbi Leedu
Eesti panka võltsitud maksekorraldusega, teatas keskkriminaalpolitsei rahapesu
andmebüroo.

Selle aasta 22. augustil esitati Navigator Australia Ltd'le maksekorraldus, mille alusel teostati mõned päevad hiljem ülekanne Navigator Australia Ltd fondidest Dreba Forex Management arvele SEB Vilniaus Bankas summas 1 250 000 Austraalia dollarit (AUD). 4. septembril laekus Navigator Australia Ltd-le informatsioon, mille kohaselt oli antud ülekande teostamise aluseks olnud maksekorraldus ilmselt võltsitud.

Austraaliast liikus väljapetetud raha Leetu seal e-raha vahendusega tegutseva Eesti firma pangakontole. Leedust kanti raha edasi sama ettevõtte pangakontole Eestis. Eestisse kanti kokku üle 650 000 AUD-i ehk üle 6 miljoni Eesti krooni ning sellest konverteeriti e-rahaks üle 160 000 AUD-i.

Eesti Keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo sai pankadelt teate kahtlaste tehingute kohta 5. septembril. Rahapesu andmebüroo koordineeris koostööd Hansapanga, Sampo panga ja e-raha vahendaja vahel, mille tulemusena tehinguid nimetatud rahaga enam edasi ei teostatud. 650 000 AUD'i tagastatakse kannatanule.

Tänaseks on Leedu õiguskaitseorganid alustanud kahtlaste tehingute uurimiseks kriminaalmenetluse ning Leedus on arestitud antud kuriteoga seotud pangakontod.

Osale arutelus

Toetajad

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Logistikauudiseid sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad

Tööriistad

=
=
=
=
Transpordiliik:
Kui kaup on pakitud alustele, täitke ära aluste lahtrid. Kui kaup ei ole pakitud alustele, täitke ära kauba kirjelduse lahtrid.
Mahukaalu arvutamisel on võetud aluseks:
Autotranspordis 1 m³ = 333 kg.
Lennutranspordis 1 m³ = 167 kg.
Mahukaal: kg
Maht:

NASDAQ OMX Tallinna, Riia ja Vilniuse börsiinfo 15 minutilise viivitusega.

Valuuta Tähis Kurss +/- %
Austraalia dollar AUD 1,53 0.048409
Bulgaaria leev BGN 1,96 0
Filipiinide peeso PHP 61,96 -0.320162
Hiina jüaan CNY 7,83 -0.339768
Hongkongi dollar HKD 9,55 0.008375
Horvaatia kuna HRK 7,43 -0.041691
Iisraeli seekel ILS 4,18 -0.167264
India ruupia INR 78,02 -0.001666
Indoneesia ruupia IDR 16273,00 -0.397845
Islandi kroon ISK 125,75 -0.00159
Jaapani jeen JPY 135,39 -0.419256
Kanada dollar CAD 1,53 0.003929
LAV rand ZAR 14,88 0.04506
Lõuna-Korea vonn KRW 1304,40 -0.374245
Malaysia ringgit MYR 4,81 -0.592767
Mehhiko peeso MXN 22,77 0.037789
Norra kroon NOK 9,62 0.172835
Poola slott PLN 4,17 0.266711
Rootsi kroon SEK 9,86 0.423794
Rubla RUB 69,29 0.018766
Rumeenia leu RON 4,66 -0.047192
Singapuri dollar SGD 1,61 -0.185528
Suurbritannia nael GBP 0,88 0.154406
Šveitsi frank CHF 1,18 0.339133
Taani kroon DKK 7,44 -0.036261
Tai baht THB 38,93 -0.307298
Tšehhi kroon CZK 25,38 0.078876
Türgi liir TRY 4,65 -0.010747
Ukraina grivna UAH 35,41 -0.001694
Ungari forint HUF 309,12 0.003235
USA dollar USD 1,22 -0.130734
Uus-Meremaa dollar NZD 1,68 0.037525
Valgevene rubla BRL 3,91 -0.007679
Valgevene rubla BYN 24746,00 -0.165409

Valdkonna töökuulutused